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02.

DGII y UAF: ¿Eres Sujeto Obligado? Evita multas

​Si operas en sectores regulados, es fundamental conocer tus obligaciones frente a la DGII y la UAF para prevenir sanciones.

¿Quiénes aplican?

  • Constructoras
     

  • Agentes inmobiliarios (cuando median por clientes)
     

  • Dealers de vehículos, embarcaciones o aeronaves
     

  • Empresas de factoraje
     

  • Joyerías y metales preciosos
     

  • Casas de empeño
     

  • Armerías
     

  • Abogados, notarios y contadores (art. 33.e de la Ley 155-17)
     

  • Sociedades fiduciarias sin oferta pública
     

Lo mínimo que debes hacer:

  1. Designa un Oficial de Cumplimiento (persona natural) y regístralo ante la UAF mediante la plataforma goAML.
     

  2. Notifica a la DGII dentro de los 10 días hábiles posteriores a la habilitación en la UAF.
     

  3. Mantén actualizado tu Manual de Prevención de Lavado y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT).
     

Multas por infracción leve

No designar o registrar correctamente al Oficial de Cumplimiento se considera infracción leve. Las sanciones pueden ir desde RD$417,721 hasta RD$1,392,402 por cada incumplimiento.

Contáctanos

¿Aún no tienes tu Oficial de Cumplimiento registrado o tu manual actualizado? Contáctanos hoy y regulariza tu situación para evitar sanciones y asegurar el cumplimiento normativo de tu empresa.

Consulta con nosotros

En nuestra firma ofrecemos un acompañamiento legal integral, enfocado en la defensa de los intereses de nuestros clientes y en la búsqueda de soluciones efectivas, éticas y sostenibles. Cada servicio se desarrolla con rigurosidad jurídica, atención personalizada y compromiso con la excelencia.

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